تثير تجميد 28 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالاحتيال الكمبودي: تحديث التحقيق

يُزعم أن هذه المحفظة مرتبطة بمجموعة Huione المقرة في كمبوديا، وهو كشف قامت به شركة الأمان لتقنية البلوكشين Bitrace في منشور نشر في 14 يوليو. المحفظة المجمدة، التي تم تنشيطها في 9 يوليو، مرتبطة بعمليات ضمان Huione، وفقًا لتحليل Bitrace.
بشكل ملحوظ، حاولت هيويون تجنب التجميد عن طريق تنشيط عنوان جديد، TQuFSv، ونقل 114,800 دولار في USDC من محفظة TNVaKW الموجودة في قائمة العقوبات. ومع ذلك، على الرغم من التحرك السريع من جانب تيثر، تشير نتائج بتريس إلى أن عناوين هيويون التجارية الأخرى، بما في ذلك عنوان العمل القديم TL8TBp، لا تزال تعمل.

• العمليات الاحتيالية المرتبطة بضمان Huione: تحذير

العمليات الاحتيالية المرتبطة بضمان Huione: تحذير

وفقًا لتقرير Elliptic، ظهرت شركة Huione Guarantee كمركز هام لعمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، حيث بلغ إجمالي المعاملات الإجرامية المرتبطة بالمنصة على الأقل 11 مليار دولار. تعمل الشركة التي تتخذ من كمبوديا مقرًا بشكل أساسي كخدمة إيداع وضمان للمعاملات الند للند على تطبيق تليجرام، وتستخدم عملة الستيبلكوين USDT التابعة لـ Tether، مما يجعلها منصة مفضلة للمحتالين وغسالي الأموال على حد سواء.
وبالإضافة إلى ذلك، تزعم شركة تحليل سلسلة الكتل أن شركة Huione Guarantee مرتبطة بعائلة الحاكم في كمبوديا، بما في ذلك رئيس الوزراء هون منت، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع المزعج بالفعل. يشير هذا الارتباط إلى أن التأثير السياسي قد يكون له دور في تيسير مثل هذه الأنشطة الاحتيالية، مما يزيد من تآكل الثقة في نظام العملات المشفرة.
ردًا على هذا التقرير، بدأت الجهات الإنفاذية والمحللون في مجال تقنية البلوكشين بالعمل على عرقلة عمليات شركة Huione Guarantee. من خلال تتبع عمليات التداول بالعملات الرقمية وتحديد المحافظ المرتبطة بالمنصة، يهدفون إلى وضع حد للأنشطة الاحتيالية وحماية المستثمرين من المزيد من الأذى. يُظهر تجميد الـ Tether، كمثال حديث على هذه الجهود، التزامًا مستمرًا بالقضاء على الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية والجرائم المالية.