عفوًا، ولكن كيف يعرف ATO بشأن العملات المشفرة الخاصة بي؟
لقد كنت أستثمر في العملات المشفرة منذ فترة، وكنت حريصًا دائمًا على الحفاظ على خصوصية معاملاتي.
لم أفصح أبدًا عن أي معلومات لأي شخص، لذلك أنا في حيرة حقًا بشأن كيفية اكتشاف ATO لممتلكاتي من العملات المشفرة.
هل يمكن أن توضح لنا كيف حصلوا على هذه المعلومات؟
أنا لا أحاول إخفاء أي شيء، لكني أشعر بالفضول تجاه هذه العملية.
7 الأجوبة
SeoulStyle
Sun Mar 31 2024
من بين التفاصيل التي تم الكشف عنها أسماء الأفراد المشاركين في معاملات العملة المشفرة.
Sara
Sun Mar 31 2024
بالإضافة إلى ذلك، تتلقى ATO معلومات "اعرف عميلك" (KYC) المقدمة أثناء التسجيل في البورصات أو المحافظ الأسترالية.
Riccardo
Sun Mar 31 2024
تعتبر تفاصيل KYC حاسمة لأغراض الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
Michele
Sun Mar 31 2024
مقدمو الخدمة المعينون ملزمون قانونًا بتزويد ATO بأي معلومات مطلوبة.
Dario
Sun Mar 31 2024
تلتزم BTCC، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة في المملكة المتحدة، بهذه اللوائح وتوفر المعلومات اللازمة إلى ATO.