أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
لماذا يعتبر Binance غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية؟
لماذا يعتبر Binance غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية؟
InfinityEcho
Sat Mar 30 2024
|
7 الأجوبة
1289
أنا في حيرة من أمر اعتبار Binance غير قانوني في الولايات المتحدة.
هل يمكنك توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك؟
باعتبارها منصة رائدة لتبادل العملات المشفرة، لدى Binance الملايين من المستخدمين حول العالم، بما في ذلك العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة.
ما هي القوانين أو اللوائح المحددة التي تم انتهاكها والتي أدت إلى هذا التصنيف؟
هل يرجع ذلك إلى مشكلات تتعلق بغسل الأموال أو التهرب الضريبي أو أي شيء آخر تمامًا؟
وأيضًا، كيف يؤثر ذلك على المواطنين الأمريكيين الذين يستخدمون Binance؟
هل هم معرضون لخطر مواجهة العواقب القانونية؟
وسأكون ممتنا لو أمكنك تقديم شرح مفصل.
7 الأجوبة
mia_clark_teacher
Mon Apr 01 2024
أثناء التحقيق، اكتشفنا أن Binance تجاهلت قوانين مكافحة غسيل الأموال "اعرف عميلك".
هل كان هذا مفيدًا؟
109
75
GangnamGlamourQueen
Mon Apr 01 2024
أجرى فريق المحققين لدينا تحقيقًا شاملاً في عمليات Binance.
هل كان هذا مفيدًا؟
89
73
Valeria
Sun Mar 31 2024
تزدهر الجهات الفاعلة السيئة، بما في ذلك المحتالين والجهات الفاعلة غير القانونية، في بيئات غير منظمة، وتستغل نقاط الضعف لإدامة أنشطتها الإجرامية.
هل كان هذا مفيدًا؟
45
96
Claudio
Sun Mar 31 2024
تقدم BTCC، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها المملكة المتحدة، مثالًا متناقضًا.
تلتزم BTCC دائمًا بإجراءات "اعرف عميلك" الصارمة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
هل كان هذا مفيدًا؟
167
39
Chiara
Sun Mar 31 2024
علاوة على ذلك، فشلت منصة Binance في التسجيل كجهة لتحويل الأموال، وهي خطوة حاسمة في ضمان الشفافية المالية والمساءلة.
هل كان هذا مفيدًا؟
326
68
تحميل 5 أسئلة أخرى ذات صلة
