أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
هل BitMEX هي أداة اعرف عميلك (KYC)؟
هل BitMEX هي أداة اعرف عميلك (KYC)؟
DaeguDivaDance
Thu Sep 05 2024
|
5 الأجوبة
926
عذرًا، هل يمكنك توضيح ما إذا كانت BitMEX عبارة عن منصة تتطلب التحقق من معرفة عميلك (KYC) لمستخدميها؟
أحاول فهم مستوى إجراءات الأمان والامتثال المعمول بها للمستخدمين المشاركين في تداول العملات المشفرة على المنصة.
هل تعد "اعرف عميلك" خطوة إلزامية للمستخدمين للوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات التي تقدمها BitMEX، أم أنها عملية اختيارية؟
البصيرة الخاصة بك سيكون موضع تقدير كبير.
5 الأجوبة
KimchiQueen
Sat Sep 07 2024
تم اتهام الشركة الأم لمنصة تداول العملات المشفرة BitMEX مرة أخرى بانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA).
وهذه هي الحادثة الأحدث في سلسلة العقوبات المفروضة على الشركة ومؤسسيها لعدم التزامهم بالمتطلبات التنظيمية اللازمة.
هل كان هذا مفيدًا؟
99
83
LitecoinLodestar
Sat Sep 07 2024
قانون سرية البنوك هو قانون اتحادي يهدف إلى منع غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
يجب على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة الالتزام بـ BSA من خلال تنفيذ برامج قوية تعرف على عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
هل كان هذا مفيدًا؟
294
93
Valentina
Sat Sep 07 2024
ومع ذلك، فقد تبين أن BitMEX والشركة الأم قد قصرتا في هذا الصدد.
وتنبع التهم الأخيرة الموجهة إليهم من انتهاكات مزعومة لمتطلبات BSA للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة والاحتفاظ بسجلات دقيقة.
هل كان هذا مفيدًا؟
152
85
Martina
Fri Sep 06 2024
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها BitMEX والشركة الأم تدقيقًا تنظيميًا.
وقد كشفت التحقيقات السابقة عن أوجه قصور مماثلة في امتثالها للوائح "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال".
هل كان هذا مفيدًا؟
192
42
BonsaiVitality
Fri Sep 06 2024
على الرغم من هذه الانتهاكات المتكررة، تظل BitMEX منصة شائعة لتداول العملات المشفرة.
ومع ذلك، من المهم أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول في البورصات التي تبين أنها تنتهك المتطلبات التنظيمية.
هل كان هذا مفيدًا؟
189
22
