أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
هل KYC إلزامي للجميع؟
هل KYC إلزامي للجميع؟
CryptoAlchemy
Thu Sep 05 2024
|
7 الأجوبة
1495
هل يعتبر KYC، أو "اعرف عميلك"، إلزاميًا لجميع معاملات ومنصات العملة المشفرة؟
لقد كان موضوع "اعرف عميلك" (KYC) موضوعًا مثيرًا للجدل في مجتمع العملات المشفرة، حيث يجادل البعض بأنه خطوة ضرورية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يعتقد البعض الآخر أنه ينتهك خصوصية المستخدم ويتعارض مع الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة.
إذًا، هل يعد "اعرف عميلك" مطلبًا شاملاً، أم أنه يعتمد على منصة أو معاملة محددة؟
7 الأجوبة
KatanaBlade
Sat Sep 07 2024
الامتثال لعملية KYC ليس إلزاميًا للمؤسسات المصرفية التقليدية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الشركات المالية غير المصرفية، ومقدمي أنظمة الدفع، وحتى بورصات العملات المشفرة العاملة في الهند.
هل كان هذا مفيدًا؟
319
74
CryptoMystic
Sat Sep 07 2024
تم تقديم عملية KYC من قبل بنك الاحتياطي الهندي في عام 2004، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن وشفافية المعاملات المالية داخل النظام المصرفي في البلاد.
هل كان هذا مفيدًا؟
40
58
CryptoAlly
Sat Sep 07 2024
من خلال فرض الامتثال لـ KYC لجميع العملاء عبر المؤسسات المالية، أنشأ بنك الاحتياطي الهندي إطارًا قويًا لمنع غسل الأموال غير المشروعة ومكافحة الجرائم المالية.
هل كان هذا مفيدًا؟
276
68
NebulaPulse
Sat Sep 07 2024
تتضمن هذه العملية التحقق من هوية وخلفية الأفراد أو الكيانات التي تسعى إلى فتح حسابات أو المشاركة في معاملات مالية، والتأكد من شرعيتها وعدم تورطها في أي أنشطة غير قانونية.
هل كان هذا مفيدًا؟
295
95
StormGalaxy
Sat Sep 07 2024
قام بنك الاحتياطي الهندي، وهو السلطة المصرفية المركزية في البلاد، بتنفيذ عملية اعرف عميلك (KYC) باعتبارها جانبًا حاسمًا في الالتزام بقانون منع غسيل الأموال (PML) والقوانين المرافقة له.
أنظمة.
هل كان هذا مفيدًا؟
384
64
تحميل 5 أسئلة أخرى ذات صلة
