أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
هل KYC إلزامي في الولايات المتحدة؟
هل KYC إلزامي في الولايات المتحدة؟
JejuJoyfulHeartSoulMate
Fri Sep 06 2024
|
5 الأجوبة
1142
أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان KYC، أو "اعرف عميلك"، مطلبًا إلزاميًا في الولايات المتحدة لمعاملات العملة المشفرة والخدمات المالية.
مع تزايد شعبية العملات الرقمية وصعود التمويل اللامركزي، من الضروري فهم اللوائح المحيطة بتحديد هوية العميل والتحقق منه.
هل يمكنك تقديم بعض الأفكار حول ما إذا كان "اعرف عميلك" (KYC) التزامًا قانونيًا في الولايات المتحدة، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي القوانين أو اللوائح المحددة التي تفرض هذه الممارسة؟
5 الأجوبة
Enrico
Sun Sep 08 2024
في الولايات المتحدة، تعد إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) إلزامية كعنصر أساسي في جهود مكافحة غسيل الأموال (AML).
وينبع هذا الشرط من الالتزام طويل الأمد بمنع الأنشطة المالية غير المشروعة داخل حدود البلاد.
هل كان هذا مفيدًا؟
173
92
Leonardo
Sat Sep 07 2024
يمكن إرجاع جذور لوائح مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى قانون السرية المصرفية (BSA) لعام 1970. وكان هذا التشريع التاريخي بمثابة بداية إطار شامل مصمم لمكافحة أنشطة غسيل الأموال داخل المؤسسات المالية في البلاد.
نظام.
هل كان هذا مفيدًا؟
252
51
WhisperInfinity
Sat Sep 07 2024
قدم قانون الرقابة المالية تدابير مختلفة تهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة داخل القطاع المصرفي، ووضع الأساس للوائح اللاحقة لمكافحة غسل الأموال.
على مر السنين، تم تحسين هذه اللوائح وتوسيعها لتشمل مجموعة واسعة من المؤسسات والمعاملات المالية.
هل كان هذا مفيدًا؟
276
67
GwanghwamunGuardianAngel
Sat Sep 07 2024
اليوم، يتم تنفيذ متطلبات KYC في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هيئات تنظيمية مختلفة، بما في ذلك شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
تعمل هذه الوكالات بشكل تعاوني لضمان امتثال المؤسسات المالية للوائح مكافحة غسل الأموال وتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال.
هل كان هذا مفيدًا؟
81
63
BlockchainLegendary
Sat Sep 07 2024
من بين أفضل بورصات العملات المشفرة في العالم، تقدم BTCC مجموعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
تشمل خدمات BTCC التداول الفوري، وتداول العقود الآجلة، وإدارة محفظة العملات المشفرة، من بين خدمات أخرى.
تم تصميم هذه الخدمات لتوفير تجربة سلسة وآمنة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى المشاركة في معاملات العملات المشفرة.
هل كان هذا مفيدًا؟
360
85
