أسئلة وأجوبة عن العملات الرقمية
ماذا فعلت BitMEX؟
ماذا فعلت BitMEX؟
SamsungSpark
Fri Sep 06 2024
|
7 الأجوبة
1296
هل يمكنك توضيح الإجراءات التي اتخذتها BitMEX؟
أشعر بالفضول لفهم تفاصيل سلوكهم وأي عواقب أو تأثير محتمل على سوق العملات المشفرة.
يبدو وكأنه حدث مهم في الصناعة، وأود أن أحصل على صورة أوضح لما حدث بالضبط.
7 الأجوبة
CryptoBaron
Sun Sep 08 2024
تم الإعلان عن ميزة إخفاء الهوية هذه بواسطة BitMEX كنقطة بيع، لجذب عملاء التجزئة الذين يرغبون في التداول دون الخضوع للتحقق من الاسم الحقيقي.
هل كان هذا مفيدًا؟
264
38
DigitalDynasty
Sun Sep 08 2024
ومع ذلك، شكل هذا النهج مخاطر كبيرة، لأنه سهّل احتمالية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
هل كان هذا مفيدًا؟
82
42
SeoulSoul
Sun Sep 08 2024
لاحظت وزارة العدل (DOJ) هذه الممارسات وزعمت أن BitMEX قد انتهكت لوائح BSA/AML من خلال السماح بمثل هذا التداول المجهول.
هل كان هذا مفيدًا؟
175
80
SamsungShineBrightnessRadiance
Sun Sep 08 2024
قبل سبتمبر 2020، كانت BitMEX تعمل وفقًا لمعايير BSA/AML المتساهلة، والتي تعتبر حاسمة في ضمان شرعية وأمن معاملات العملة المشفرة.
هل كان هذا مفيدًا؟
88
87
CryptoQueen
Sun Sep 08 2024
سمح هذا الافتقار إلى المعايير الصارمة للعملاء بالتسجيل وتداول العملات المشفرة بشكل مجهول، دون الحاجة إلى تقديم أي معلومات أو وثائق تعريفية.
هل كان هذا مفيدًا؟
145
32
تحميل 5 أسئلة أخرى ذات صلة
