هل يستطيع مكتب التحقيقات الفيدرالي تتبع معاملات البيتكوين؟

تبنت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحليل blockchain كأداة قوية في تحقيقاتها. تسمح لهم هذه التقنية بالتعمق في الشبكة المعقدة لمعاملات العملة المشفرة.

من خلال تتبع تدفق الأموال، يمكن للمحققين إعادة بناء حركة الأصول داخل شبكة blockchain. تعتبر هذه العملية حاسمة في تحديد الأنشطة غير القانونية المحتملة والكشف عن الأنماط المخفية.

يعد تجميع العناوين جانبًا حيويًا في تحليل blockchain. يتضمن تجميع عناوين متعددة يُعتقد أنها تخضع لسيطرة نفس الكيان. تساعد هذه التقنية المحققين على فهم العلاقات بين العناوين المختلفة وتاريخ المعاملات الخاصة بهم.

يعد التحليل الإرشادي عنصرًا رئيسيًا آخر في تحليل blockchain. ويعتمد على مجموعة من القواعد أو الإرشادات التي يتم استخدامها لتحديد الأنماط أو الحالات الشاذة داخل بيانات blockchain. هذه الطريقة فعالة للغاية في اكتشاف المعاملات أو السلوكيات المشبوهة.

تحليل السلسلة هو عملية إعادة بناء سجل المعاملات بالكامل لأصل معين. ومن خلال تتبع الأصول من مصدرها إلى موقعها الحالي، يمكن للمحققين الحصول على فهم شامل لحركتها وتورطها المحتمل في الأنشطة الإجرامية.