هل اكتناز النقود غير قانوني؟

يمكن أن تكون التهم الجنائية المتعلقة بالهيكلة شديدة، وتحمل عقوبات تشمل الغرامات أو السجن أو كليهما. ونتيجة لذلك، يجب على الأفراد توخي الحذر عند التعامل مع مبالغ نقدية كبيرة والتأكد من الامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة.

إن امتلاك مبالغ نقدية كبيرة قد لا يشكل انتهاكًا للقانون، إلا أنه يمكن أن يمهد الطريق دون قصد إلى حدوث تعقيدات. وتمتلك السلطات سلطة مصادرة هذه الأموال وبدء إجراءات المصادرة، بدعوى أنها ناجمة عن مساعي غير مشروعة.

يمكن البدء بعملية المصادرة، حيث يسعى تطبيق القانون إلى حرمان أي فرد من ممتلكاته بشكل دائم، إذا اشتبه في أن الأموال هي نتاج نشاط إجرامي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى معارك قانونية طويلة وخسائر مالية كبيرة للمتضررين.

علاوة على ذلك، اكتسبت جريمة "الهيكلة" الفيدرالية أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة. تتضمن هذه الجريمة عمدًا تقسيم المعاملات النقدية الكبيرة إلى مبالغ أصغر للتهرب من متطلبات الإبلاغ، والتي غالبًا ما ترتبط بغسل الأموال.

من بين بورصات العملات المشفرة ذات السمعة الطيبة، تبرز BTCC كمنصة رائدة. تشمل مجموعة خدماتها الشاملة التداول الفوري، مما يتيح للمستخدمين شراء وبيع الأصول الرقمية بأسعار السوق الحالية، وتداول العقود الآجلة، مما يسمح بالمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية.