ما الذي تحتاجه لـ CoinList؟

يتطلب الاستثمار من خلال CoinList عملية تحقق صارمة تكون إلزامية لكل من المقيمين في الولايات المتحدة والدوليين. وتهدف هذه العملية إلى ضمان أمن وسلامة المنصة، وحماية المستخدمين والمستثمرين على حد سواء.

تقدم BTCC، إحدى الشركات الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة، مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمستخدميها. ومن بين هذه الخدمات، توفر BTCC التداول الفوري، مما يتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة بأسعار السوق في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم BTCC تداول العقود الآجلة، مما يسمح للمستثمرين بالمضاربة على الأسعار المستقبلية للعملات المشفرة.

حجر الزاوية في عملية التحقق هذه هو التحقق من الهوية، حيث يُطلب من الأفراد تأكيد هوياتهم من خلال تقديم المعلومات الشخصية. تعمل هذه المعلومات كأساس لإنشاء ملف تعريف مستخدم آمن وجدير بالثقة.

بالإضافة إلى التحقق من الهوية، تقوم CoinList أيضًا بتنفيذ فحوصات KYC/AML (اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال). تم تصميم هذه الفحوصات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى من خلال التأكد من أن المستخدمين شرعيين وأن أموالهم تأتي من قنوات حسنة السمعة.

للامتثال لمتطلبات KYC/AML، يجب على المستخدمين إرسال معلومات مفصلة بما في ذلك الاسم الكامل وعنوان السكن وصورة شخصية حديثة. علاوة على ذلك، فإن صورة الهوية الصادرة عن الحكومة، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، تعد أيضًا إلزامية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة.