ما هي كمية الذهب التي يمكنك شراؤها دون الإبلاغ عنها؟

بالنسبة لمشتريات الذهب، لدى مصلحة الضرائب الأمريكية متطلبات إبلاغ مماثلة. إذا تجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع مقابل الذهب 10000 دولار، فيجب تقديم نموذج IRS 8300. يوفر هذا النموذج معلومات مفصلة حول المعاملة، بما في ذلك الأسماء ومعلومات الاتصال الخاصة بالمشتري والبائع، والمبلغ النقدي المعني، وتاريخ المعاملة.

يعد تقديم نموذج IRS 8300 التزامًا قانونيًا للأفراد والشركات المشاركة في معاملات تتجاوز عتبة 10000 دولار. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات وحتى التهم الجنائية.

لدى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) متطلبات صارمة للإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تتجاوز حدًا معينًا. على وجه التحديد، يجب الإبلاغ عن أي معاملة نقدية تتجاوز 10000 دولار إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة العملات المشفرة تخضع أيضًا لمتطلبات إعداد تقارير مماثلة. يجب أن تمتثل بورصات العملات المشفرة، مثل BTCC، للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وقواعد معرفة عميلك (KYC)، والتي تتضمن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والاحتفاظ بسجلات دقيقة لهويات العملاء ومعاملاتهم.

لا ينطبق شرط إعداد التقارير هذا على معاملة واحدة فحسب، بل ينطبق أيضًا على سلسلة من المعاملات ذات الصلة التي تحدث خلال فترة 24 ساعة. وهذا يعني أنه إذا كانت المعاملات المتعددة متصلة وتجاوز إجماليها مجتمعة 10000 دولار، فيجب الإبلاغ عنها ككل.