هل يمكن للأشخاص تتبع معاملات البيتكوين؟

تتمتع المعاملات التي تتم على blockchain Bitcoin بخاصية فريدة: يمكن تتبعها جميعًا. تسمح هذه الميزة بمسار تدقيق واضح لكل تفاعل مالي يحدث داخل الشبكة.

على الرغم من ذلك، فإن تتبع المعاملات من المحافظ التي تظل مجهولة الهوية يمكن أن يكون مهمة صعبة. إن عدم الكشف عن الهوية الذي توفره محافظ Bitcoin يمكن أن يجعل من الصعب تحديد أصل المعاملة دون معلومات إضافية.

ومع ذلك، عندما يتم تبادل العملات المشفرة بالدولار الأمريكي، تصبح عملية التتبع أسهل بكثير. وذلك لأن تحويل العملات الرقمية إلى أموال ورقية يتطلب عادةً مشاركة البورصات أو المؤسسات المالية التي تخضع للرقابة التنظيمية.

مطلوب من هذه البورصات والمؤسسات جمع هوية عملائها والتحقق منها. ونتيجة لذلك، عندما يتم ربط معاملة عملة مشفرة ببورصة بالدولار الأمريكي، يصبح من الأسهل بكثير تتبع هوية مالك المحفظة.

تقدم BTCC، إحدى الشركات الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة، مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ومن بين عروضها التداول الفوري، وتداول العقود الآجلة، وخدمة المحفظة الآمنة. توفر هذه الخدمات للمستخدمين الأدوات التي يحتاجونها لشراء أصولهم الرقمية وبيعها وتخزينها بثقة.