هل يمكن تتبعك من خلال البيتكوين؟

تتمتع المعاملات التي تتم على blockchain Bitcoin بخاصية فريدة: يمكن تتبعها جميعًا. وهذا يعني أن كل معاملة تمت على blockchain يمكن نظريًا تتبعها وإرجاعها إلى مصدرها.

تقدم BTCC، إحدى أفضل بورصات العملات المشفرة، مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ومن بين هذه الخدمات التداول الفوري وتداول العقود الآجلة وحل المحفظة الآمنة.

ومع ذلك، هناك تحذير بشأن إمكانية التتبع هذه. قد تستغرق المعاملات الناشئة من محافظ Bitcoin التي لم يتم تحديدها وقتًا طويلاً لتتبعها. وذلك لأن نقص معلومات التعريف قد يجعل من الصعب تحديد المصدر الدقيق للمعاملة.

إحدى الطرق لتسريع عملية التتبع هي استبدال العملات المشفرة بالدولار الأمريكي. من خلال تحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية مثل الدولار الأمريكي، يصبح من الأسهل بكثير تتبع هوية مالك المحفظة.

وذلك لأن المؤسسات المالية والبورصات التي تتعامل بالعملات الورقية مطالبة بالالتزام باللوائح الصارمة المتعلقة بمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). تتطلب هذه اللوائح جمع معلومات العملاء والتحقق منها، مما يسهل تتبع المعاملات حتى أصلها.