الأسئلة المميزة بعلامة [المشغلات.]

Stefano Sun Oct 06 2024 | 6 الأجوبة 1259

هل يمكن أن تخبرني ما هي العوامل التي تدفع عادةً إلى إجراء تدقيق للعملات المشفرة؟ هل هناك متطلبات تنظيمية محددة يجب الوفاء بها، أم أن الأمر مجرد قرار تقديري من قبل السلطات؟ هل تؤدي المخالفات في أنماط التداول أو الأنشطة المشبوهة في كثير من الأحيان إلى بدء عملية التدقيق؟ كيف تبدأ العملية عادةً، وما نوع المعلومات أو الوثائق المطلوبة عادةً أثناء عملية التدقيق؟