Tether friert 28 Mio. USD ein, die mit kambodschanischem Betrug verbunden sind: Ermittlungsupdate

Diese Brieftasche soll angeblich mit der in Kambodscha ansässigen Huione Group verbunden sein, eine Enthüllung, die von der Blockchain-Sicherheitsfirma Bitrace in einem Beitrag vom 14. Juli gemacht wurde. Die eingefrorene Brieftasche, die am 9. Juli aktiviert wurde, ist laut Analyse von Bitrace mit den Garantiegeschäften von Huione verbunden.
Auffällig ist, dass Huione versuchte, die Sperrung zu umgehen, indem sie eine neue Adresse, TQuFSv, aktiviert und 114.800 USDC von der auf der schwarzen Liste stehenden TNVaKW-Brieftasche überwies. Trotz des schnellen Handelns von Tether legen die Ergebnisse von Bitrace nahe, dass Huiones andere Geschäftsadressen, einschließlich der alten Geschäftsadresse TL8TBp, weiterhin aktiv sind.

• Krypto-Betrügereien im Zusammenhang mit der Huione-Garantie: Eine Warnung

Krypto-Betrug im Zusammenhang mit der Huione-Garantie: Eine Warnung

Laut dem Bericht von Elliptic hat sich Huione Guarantee als bedeutendes Zentrum für Betrugsoperationen in Südostasien herausgestellt, wobei kriminelle Transaktionen, die mit der Plattform verbunden sind, mindestens 11 Milliarden US-Dollar betragen. Das in Kambodscha ansässige Unternehmen fungiert hauptsächlich als Einzahlungs- und Treuhanddienst für Peer-to-Peer-Transaktionen auf Telegram und nutzt den USDT-Stablecoin von Tether, was es zu einer bevorzugten Plattform für Betrüger und Geldwäscher macht.
Darüber hinaus behauptet die Blockchain-Analysefirma, dass Huione Guarantee mit der herrschenden Familie Kambodschas verbunden ist, einschließlich des Premierministers Hun Manet, was der bereits besorgniserregenden Situation eine weitere Ebene der Komplexität hinzufügt. Diese Verbindung legt nahe, dass politischer Einfluss eine Rolle bei der Förderung solcher betrügerischen Aktivitäten spielen könnte und das Vertrauen in das Kryptowährungs-Ökosystem weiter untergräbt.
Als Reaktion auf diesen Bericht haben Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Analysten begonnen, die Operationen von Huione Guarantee zu stören. Durch die Verfolgung von Kryptotransaktionen und die Identifizierung von Wallets, die mit der Plattform verbunden sind, zielen sie darauf ab, den betrügerischen Aktivitäten ein Ende zu setzen und Investoren vor weiterem Schaden zu schützen. Das Tether-Freeze, ein aktuelles Beispiel für solche Bemühungen, zeigt das fortwährende Engagement zur Bekämpfung von krypto-bezogenem Betrug und Finanzverbrechen.