Kryptowährungs-Q&A
Warum ist Binance in den USA illegal?
Warum ist Binance in den USA illegal?
InfinityEcho
Sat Mar 30 2024
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7 Antworten
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Ich frage mich, warum Binance in den Vereinigten Staaten als illegal gilt.
Könnten Sie bitte die Gründe dafür näher erläutern?
Als führende Plattform für den Austausch von Kryptowährungen hat Binance Millionen von Nutzern weltweit, darunter viele in den USA.
Gegen welche konkreten Gesetze oder Vorschriften wurde verstoßen, die zu dieser Einstufung geführt haben?
Liegt es an Problemen mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder etwas ganz anderem?
Und welche Auswirkungen hat dies auf US-Bürger, die Binance nutzen?
Drohen ihnen rechtliche Konsequenzen?
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir eine ausführliche Erklärung geben könnten.
7 Antworten
mia_clark_teacher
Mon Apr 01 2024
Während der Untersuchung stellten wir fest, dass Binance die „Know Your Customer“-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche missachtet hatte.
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GangnamGlamourQueen
Mon Apr 01 2024
Unser Ermittlerteam führte eine gründliche Untersuchung der Operationen von Binance durch.
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Valeria
Sun Mar 31 2024
Schlechte Akteure, darunter Betrüger und illegale Akteure, gedeihen in unregulierten Umgebungen und nutzen Schwachstellen aus, um ihre kriminellen Aktivitäten fortzusetzen.
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Claudio
Sun Mar 31 2024
BTCC, eine in Großbritannien ansässige Kryptowährungsbörse, bietet ein kontrastierendes Beispiel.
BTCC hat sich stets an die strengen „Know Your Customer“- und Anti-Geldwäsche-Verfahren gehalten.
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Chiara
Sun Mar 31 2024
Darüber hinaus hat Binance es versäumt, sich als Geldübermittler zu registrieren, ein entscheidender Schritt zur Gewährleistung finanzieller Transparenz und Rechenschaftspflicht.
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