Kryptowährungs-Q&A
Was ist die Reiseregel für Kryptowährungen?
Was ist die Reiseregel für Kryptowährungen?
Elena
Tue Jun 11 2024
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6 Antworten
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Könnten Sie bitte erklären, worum es bei der Reiseregel im Zusammenhang mit Kryptowährungen geht?
Ich bin daran interessiert zu verstehen, wie es sich auf digitale Vermögenswerte und Transaktionen in diesem Bereich auswirkt.
Könnten Sie die spezifischen Anforderungen und Vorschriften im Zusammenhang mit der Reiseregel für Kryptowährungen näher erläutern?
Ich bin besonders neugierig, wie sich dies auf Einzelpersonen und Unternehmen auswirkt, die an grenzüberschreitenden Kryptotransaktionen beteiligt sind.
6 Antworten
CryptoPioneer
Thu Jun 13 2024
Die Reiseregel ist eine zentrale Maßnahme im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT).
Es erlegt Virtual Asset Service Providern (VASPs) strenge Verpflichtungen auf und stellt sicher, dass sie strenge Standards zum Schutz der Integrität des Finanzsystems einhalten.
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Chiara
Wed Jun 12 2024
Das Engagement von BTCC für die AML/CFT-Compliance zeigt sich in seinen robusten Informationserfassungs- und Austauschpraktiken.
Der Austausch stellt sicher, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß dokumentiert werden und relevante Informationen an die Behörden weitergegeben werden, wobei höchste Standards an Transparenz und Rechenschaftspflicht gewahrt bleiben.
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Andrea
Wed Jun 12 2024
Diese Verordnung schreibt vor, dass VASPs umfassende Informationen über die Urheber und Begünstigten erhalten müssen, die an der Übertragung virtueller Vermögenswerte beteiligt sind.
Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung für die Rückverfolgung der Herkunft und des Ziels von Geldern und erhöhen so die Transparenz und Rechenschaftspflicht.
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noah_smith_researcher
Wed Jun 12 2024
Die Aufbewahrung dieser Informationen ist auch ein wichtiger Aspekt der Reiseregel.
VASPs müssen diese Daten sicher speichern und so ihre Verfügbarkeit für zukünftige Audits und Untersuchungen sicherstellen.
Dadurch wird sichergestellt, dass Behörden bei Verdacht auf rechtswidrige Aktivitäten auf die erforderlichen Informationen zugreifen können.
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Stardust
Wed Jun 12 2024
Darüber hinaus sieht die Reiseregel vor, dass VASPs diese Informationen mit anderen relevanten Parteien austauschen müssen.
Dazu gehört der Austausch von Details mit anderen VASPs, Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden sowie die Förderung der Zusammenarbeit und Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
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