Kryptowährungs-Q&A
Benötigt KYC SSN?
Benötigt KYC SSN?
Giulia
Sat Aug 31 2024
|
5 Antworten
1223
Ich bin neugierig auf die Anforderungen für die Know Your Customer (KYC)-Verifizierung in der Welt der Kryptowährung.
Ein Aspekt, der häufig zur Sprache kommt, ist die Verwendung von Sozialversicherungsnummern (SSN).
Ich muss also fragen: Erfordert KYC unbedingt die Einreichung einer SSN?
Oder gibt es alternative Methoden, mit denen die KYC-Anforderungen erfüllt werden können, ohne solche sensiblen persönlichen Daten preiszugeben?
Ich bin daran interessiert, die Besonderheiten dieses Prozesses zu verstehen und wie er sich von Plattform zu Plattform unterscheidet.
5 Antworten
GwanghwamunGuardian
Mon Sep 02 2024
Finanzinstitute initiieren den Know Your Customer (KYC)-Prozess, indem sie von ihren Kunden wesentliche Informationen anfordern.
Dieses umfassende Verfahren zielt darauf ab, grundlegende Informationen zu sammeln, die sowohl für den Geschäftsbetrieb als auch für einzelne Kunden relevant sind.
War dies hilfreich?
219
57
Federica
Mon Sep 02 2024
Unter den unzähligen gesuchten Details sind die Namen der Geschäftsführer des Unternehmens von größter Bedeutung.
Diese Informationen sind entscheidend für die Überprüfung der Authentizität und Legitimität der Unternehmensführung.
War dies hilfreich?
264
80
Giuseppe
Sun Sep 01 2024
Zusätzlich sind die Geschäftsadressen für den KYC-Prozess zwingend erforderlich.
Sie dienen als physischer Bezugspunkt und ermöglichen es Finanzinstituten, die operative Basis des Kunden zu verfolgen und zu überprüfen.
War dies hilfreich?
58
54
RainbowlitDelight
Sun Sep 01 2024
Nationale Versicherungs- oder Sozialversicherungsnummern sind ebenfalls wichtige Bestandteile der KYC-Anforderungen.
Diese eindeutigen Identifikatoren helfen bei der Feststellung der Identität von Personen, die mit dem Kundenunternehmen verbunden sind, und erhöhen so die Sicherheit und Transparenz.
War dies hilfreich?
290
57
SumoPride
Sun Sep 01 2024
Darüber hinaus sind Unternehmensnummern, wie z. B. Registrierungs- oder Steueridentifikationsnummern, für den Abschluss des KYC-Prozesses unerlässlich.
Sie bestätigen die rechtliche Existenz und den finanziellen Status des Kundenunternehmens.
War dies hilfreich?
392
88
