Kryptowährungs-Q&A
Ist BitMEX ein KYC?
Ist BitMEX ein KYC?
DaeguDivaDance
Thu Sep 05 2024
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5 Antworten
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Entschuldigung, könnten Sie klarstellen, ob BitMEX eine Plattform ist, die für ihre Benutzer eine Know Your Customer (KYC)-Verifizierung erfordert?
Ich versuche zu verstehen, wie hoch die Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen für Benutzer sind, die auf der Plattform Kryptowährungshandel betreiben.
Ist KYC ein obligatorischer Schritt für Benutzer, um auf das gesamte Spektrum der von BitMEX angebotenen Dienste zuzugreifen, oder ist es ein optionaler Prozess?
Wir würden uns sehr über Ihre Einsicht freuen.
5 Antworten
KimchiQueen
Sat Sep 07 2024
Die Muttergesellschaft der Krypto-Handelsplattform BitMEX wurde erneut wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) angeklagt.
Dies ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Strafen, die gegen das Unternehmen und seine Gründer wegen Nichteinhaltung der erforderlichen regulatorischen Anforderungen verhängt wurden.
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LitecoinLodestar
Sat Sep 07 2024
Das BSA ist ein Bundesgesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzkriminalität.
Unternehmen, die im Kryptowährungsbereich tätig sind, müssen die BSA einhalten, indem sie robuste Programme zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) implementieren.
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Valentina
Sat Sep 07 2024
Es wurde jedoch festgestellt, dass BitMEX und seine Muttergesellschaft in dieser Hinsicht zu kurz gekommen sind.
Die jüngsten Anklagen gegen sie gehen auf angebliche Verstöße gegen die BSA-Anforderungen zur Meldung verdächtiger Finanztransaktionen und zur Führung genauer Aufzeichnungen zurück.
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Martina
Fri Sep 06 2024
Dies ist nicht das erste Mal, dass BitMEX und seine Muttergesellschaft einer behördlichen Prüfung ausgesetzt sind.
Frühere Untersuchungen haben ähnliche Mängel bei der Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften aufgedeckt.
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BonsaiVitality
Fri Sep 06 2024
Trotz dieser wiederholten Verstöße bleibt BitMEX eine beliebte Plattform für den Handel mit Kryptowährungen.
Für Anleger ist es jedoch wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, die mit dem Handel an Börsen verbunden sind, bei denen festgestellt wurde, dass sie gegen regulatorische Anforderungen verstoßen.
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