Kryptowährungs-Q&A
Wird KYC dem IRS gemeldet?
Wird KYC dem IRS gemeldet?
DondaejiDelightful
Thu Sep 05 2024
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7 Antworten
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Guten Tag, ich habe viel über KYC-Anforderungen (Know Your Customer) im Kryptowährungsbereich gehört und frage mich, ob diese Verfahren dem Internal Revenue Service (IRS) in den Vereinigten Staaten gemeldet werden
.
Müssen insbesondere Kryptowährungsbörsen und Plattformen, die KYC-Informationen von ihren Benutzern sammeln, diese Daten aus Steuergründen mit dem IRS teilen?
Ich versuche den Umfang des Datenaustauschs und der Berichterstattung zwischen diesen Unternehmen und den Steuerbehörden zu verstehen.
Gibt es darüber hinaus Vorschriften oder Richtlinien, die regeln, wie und wann KYC-Daten an den IRS weitergegeben werden sollten?
Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit für diese Angelegenheit.
7 Antworten
Elena
Sat Sep 07 2024
Die KYC-Vorschriften schreiben vor, dass Börsen Kundeninformationen sammeln und überprüfen, um sicherzustellen, dass Transaktionen auf transparente und verantwortungsvolle Weise durchgeführt werden.
Dieser Prozess trägt dazu bei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu verhindern.
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Lucia
Sat Sep 07 2024
Große Börsen, die innerhalb der US-Gerichtsbarkeit tätig sind, bilden keine Ausnahme von diesen Vorschriften.
Sie müssen sorgfältig Aufzeichnungen über die Identitäten und Transaktionen ihrer Kunden sammeln und aufbewahren.
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NebulaSoul
Sat Sep 07 2024
Der Internal Revenue Service (IRS) spielt eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung der Steuerkonformität im Kryptowährungsbereich.
Die Agentur ist befugt, diese KYC-Datensätze von Börsen anzufordern.
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KimchiQueen
Sat Sep 07 2024
Im Bereich Kryptowährung und Finanzen ist die Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen von größter Bedeutung.
In den Vereinigten Staaten sind Kryptowährungsbörsen gesetzlich verpflichtet, die Know Your Customer (KYC)-Vorschriften einzuhalten.
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Davide
Sat Sep 07 2024
Der IRS nutzt diese Aufzeichnungen, um potenzielle Steuerhinterziehung und andere Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen zu untersuchen.
Diese Zusammenarbeit zwischen Börsen und Regulierungsbehörden fördert ein sichereres Umfeld für alle Teilnehmer.
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