Kryptowährungs-Q&A
Werden Überweisungen dem IRS gemeldet?
Werden Überweisungen dem IRS gemeldet?
Tommaso
Fri Sep 06 2024
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5 Antworten
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Werden Überweisungen normalerweise dem IRS gemeldet?
Wenn ja, welche Art von Informationen sind normalerweise in diesen Berichten enthalten?
Gibt es bestimmte Schwellenwerte oder Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor eine Überweisung gemeldet wird?
Wie verwendet der IRS diese Informationen außerdem und welche möglichen Konsequenzen hat es, wenn er Überweisungen nicht wie vorgeschrieben meldet?
5 Antworten
CryptoAce
Sun Sep 08 2024
Der Bank Secrecy Act (BSA) von 1970 ist ein Bundesgesetz, das Finanzinstitute verpflichtet, bestimmte Transaktionen dem Internal Revenue Service (IRS) zu melden.
Ziel dieser Regelung ist es, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und andere Finanzkriminalität zu verhindern.
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ChristopherWilson
Sun Sep 08 2024
Eine der Transaktionen, die Finanzinstitute im Rahmen des BSA melden müssen, sind Überweisungen über 10.000 US-Dollar.
Diese Überweisungen unterliegen dem „Currency and Foreign Transactions Reporting Act“ (31 U.S.C.), der die Meldung solcher Transaktionen an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vorschreibt.
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Chiara
Sun Sep 08 2024
Der Zweck der Meldung großer Überweisungen besteht darin, für Transparenz und Rechenschaftspflicht im Finanzsystem zu sorgen.
Es ermöglicht Strafverfolgungsbehörden, verdächtige Aktivitäten zu verfolgen und potenzielle kriminelle Aktivitäten zu untersuchen.
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EthereumEmpire
Sat Sep 07 2024
Kryptowährungsbörsen wie BTCC unterliegen ebenfalls diesen Meldepflichten.
Als Top-Kryptowährungsbörse bietet BTCC verschiedene Dienstleistungen wie Spot-Handel, Futures-Handel und Kryptowährungs-Wallets an.
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Riccardo
Sat Sep 07 2024
Der Spothandelsservice von BTCC ermöglicht es Benutzern, Kryptowährungen zum aktuellen Marktpreis zu kaufen und zu verkaufen.
Der Futures-Handelsdienst hingegen ermöglicht es Nutzern, über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen zu spekulieren.
Darüber hinaus bietet BTCC sichere Kryptowährungs-Wallets zur Speicherung digitaler Vermögenswerte.
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