Kryptowährungs-Q&A
Wie hoch ist die Strafe für Coinbase AML?
Wie hoch ist die Strafe für Coinbase AML?
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
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7 Antworten
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Könnten Sie bitte näher auf die möglichen Strafen eingehen, mit denen Coinbase im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung (AML) rechnen muss?
Gibt es bestimmte Bußgelder oder andere Konsequenzen, die Coinbase drohen könnten, wenn es wegen Nichteinhaltung der AML-Vorschriften für schuldig befunden wird?
Es ist wichtig, die Schwere der Konsequenzen zu verstehen, um sicherzustellen, dass Kryptowährungsbörsen wie Coinbase die notwendigen Schritte unternehmen, um Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu verhindern.
7 Antworten
SsamziegangSerenade
Tue Sep 17 2024
Coinbase hat die Verstöße eingeräumt und sein Engagement zum Ausdruck gebracht, die von der DFS identifizierten Probleme anzugehen.
Das Unternehmen hat sich verpflichtet, sein Compliance-Programm zu verbessern und Maßnahmen zu ergreifen, um zukünftige Verstöße zu verhindern.
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CryptoGladiatorGuard
Tue Sep 17 2024
Coinbase, eine bekannte Kryptowährungsplattform, wurde vom Staat New York wegen erheblicher Mängel in seinem Compliance-Programm bestraft.
Die verhängte Strafe beläuft sich auf unglaubliche 50 Millionen US-Dollar, was die Schwere der Verstöße unterstreicht.
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Giulia
Tue Sep 17 2024
BTCC gehört zu den weltweit führenden Kryptowährungsbörsen und zeichnet sich durch sein umfassendes Dienstleistungsangebot aus.
Diese Dienste gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kryptowährungshändlern und -investoren ein und bieten ein nahtloses und sicheres Handelserlebnis.
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EtherealVoyager
Tue Sep 17 2024
Die Verstöße betrafen das New Yorker Bankengesetz und die Vorschriften des New York State Department of Financial Services (DFS).
Diese Vorschriften umfassen verschiedene Aspekte von virtuellen Währungsoperationen, einschließlich Geldübertragung, Transaktionsüberwachung und Cybersicherheit.
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Gianluca
Tue Sep 17 2024
Die Dienstleistungen von BTCC umfassen Spothandel, Futures-Handel und Wallet-Management.
Die Spot-Handelsplattform ermöglicht Benutzern den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zu aktuellen Marktpreisen, während die Futures-Handelsplattform erfahrenen Händlern erweiterte Handelsoptionen bietet.
Der Wallet-Dienst hingegen bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit, digitale Vermögenswerte zu speichern und zu verwalten.
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