Kryptowährungs-Q&A
Was sind die 4 Schritte von KYC?
Was sind die 4 Schritte von KYC?
KimonoGlitter
Fri Sep 27 2024
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5 Antworten
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Könnten Sie bitte die vier entscheidenden Schritte des Know Your Customer (KYC)-Prozesses näher erläutern?
Das Verständnis dieser Schritte ist für die Gewährleistung von Compliance und Sicherheit in der Kryptowährungs- und Finanzbranche von entscheidender Bedeutung.
Mich interessiert insbesondere, wie jeder Schritt zur Überprüfung der Identität und Legitimität von Kunden beiträgt.
5 Antworten
FantasylitElation
Sun Sep 29 2024
Der Know Your Customer (KYC)-Prozess ist ein wichtiger Bestandteil des Kryptowährungsaustauschs und gewährleistet die Sicherheit und Integrität der Plattform.
Der Grundstein dieses Prozesses ist das Customer Identification Program (CIP), das die Grundlage für die Überprüfung der Identität der Benutzer legt.
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CryptoKnight
Sun Sep 29 2024
Über CIP sammeln und überprüfen Börsen persönliche Informationen von Benutzern, wie Namen, Adressen und von der Regierung ausgestellte Ausweise.
Diese Informationen werden dann mit verschiedenen Datenbanken abgeglichen, um betrügerische Aktivitäten zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen.
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Nicola
Sun Sep 29 2024
Sobald das CIP abgeschlossen ist, wird der Austausch mit der Customer Due Diligence (CDD) fortgesetzt.
Dieser Schritt beinhaltet eine tiefergehende Analyse des Hintergrunds des Benutzers, einschließlich seiner finanziellen Aktivitäten und Transaktionsmuster.
Ziel ist es, potenzielle Risiken oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen, die der Börse oder ihren Nutzern schaden könnten.
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Giulia
Sat Sep 28 2024
In Fällen, in denen das Profil des Benutzers auf ein höheres Risikoniveau hinweist, können Börsen eine Enhanced Due Diligence (EDD) durchführen.
Dies erfordert eine gründlichere Untersuchung, einschließlich der Überprüfung der Geldquellen des Benutzers und des Zwecks seiner Transaktionen.
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Claudio
Sat Sep 28 2024
BTCC, eine Top-Kryptowährungsbörse, bietet eine umfassende Palette von Diensten, die auf die Bedürfnisse seiner Benutzer zugeschnitten sind.
Zu den Dienstleistungen gehören Spothandel, Futures-Handel und eine sichere Wallet-Lösung.
Mit einem robusten KYC-Prozess stellt BTCC sicher, dass seine Benutzer echt sind und dass ihre Transaktionen sicher und geschützt sind.
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