Kryptowährungs-Q&A
Was sind die Reiseregeln für Upbit?
Was sind die Reiseregeln für Upbit?
henry_grayson_lawyer
Mon Oct 07 2024
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7 Antworten
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Könnten Sie bitte erklären, was die Reiseregel für Upbit beinhaltet?
Als Benutzer bin ich neugierig auf die Vorschriften und Verfahren, die Upbit eingeführt hat, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicherzustellen, wenn bei Transaktionen die Übertragung von Kryptowährungen von einem Benutzer auf einen anderen erfolgt.
Insbesondere möchte ich wissen, ob es bestimmte Anforderungen oder Schritte gibt, die Benutzer befolgen müssen, wenn sie solche Transaktionen auf der Plattform durchführen.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Unterstützung bei der Klärung dieser Angelegenheit.
7 Antworten
DigitalLordGuard
Wed Oct 09 2024
Die Reiseregel von Upbit ist ein Regulierungsrahmen, der die sichere Übertragung digitaler Vermögenswerte gewährleisten soll.
Ziel der Regelung ist die Förderung der Transparenz, die Minderung der Risiken bei der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) sowie die Durchführung von Sanktionsprüfungen.
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Sara
Wed Oct 09 2024
Die Reiseregel wurde eingeführt, um das Potenzial für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten durch die Nutzung digitaler Vermögenswerte zu bekämpfen.
Indem die Börsen verpflichtet werden, Informationen über Transaktionen zu sammeln und weiterzugeben, können Behörden verdächtige Aktivitäten besser überwachen und identifizieren.
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Daniele
Wed Oct 09 2024
Im Rahmen der Regel sind Upbit und andere Kryptowährungsbörsen verpflichtet, Informationen über die Absender und Empfänger digitaler Vermögenswerte zu sammeln und aufzubewahren.
Dazu gehören persönliche Daten, der Transaktionsverlauf und alle anderen relevanten Informationen, die zur Überprüfung der Identität der beteiligten Parteien verwendet werden können.
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Lorenzo
Wed Oct 09 2024
Die im Rahmen der Reiseregel gesammelten Informationen werden zur Durchführung von Risikobewertungen und zur Identifizierung potenzieller AML/CFT-Risiken verwendet.
Es trägt auch dazu bei, sicherzustellen, dass digitale Vermögenswerte nicht zur Finanzierung illegaler Aktivitäten oder zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden.
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CryptoAlly
Tue Oct 08 2024
Durch die Umsetzung der Reiseregel demonstrieren Upbit und andere Börsen ihr Engagement für Compliance und fördern eine sichere Umgebung für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten.
Dies kommt nicht nur ihren Kunden zugute, sondern trägt auch zur allgemeinen Stabilität und Glaubwürdigkeit des Kryptowährungsmarktes bei.
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