Warum ist Binance in den USA eingeschränkt?

Am 21. November 2023 wurde ein bedeutender rechtlicher Meilenstein in der Welt der Kryptowährungen erreicht, als Binance, ein prominenter Akteur der Branche, vor einem US-Gericht mit einer Reihe schwerwiegender Anschuldigungen konfrontiert wurde. Das Urteil des Vorsitzenden Richters unterstrich die Schwere der gegen die Börse erhobenen Vorwürfe.

Unter den zahlreichen Anklagepunkten, wegen denen Binance verurteilt wurde, stach einer hervor: Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz. Dieses Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schreibt strenge Meldepflichten für Finanzinstitute, einschließlich Kryptowährungsbörsen, vor.

Die Verurteilung umfasste auch den Vorwurf von Geldwäscheplänen, was Bedenken hinsichtlich der möglichen Rolle von Binance bei der Erleichterung des illegalen Geldverkehrs hervorhob. Dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeutung der Regulierungsaufsicht für die Gewährleistung der Integrität des Kryptowährungsmarktes.

Darüber hinaus wurde Binance der nicht lizenzierten Geldübermittlung für schuldig befunden, ein Verstoß, der darauf hindeutet, dass die Börse die von den Regulierungsbehörden festgelegten Lizenzanforderungen nicht einhält. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass Kryptowährungsbörsen innerhalb der gesetzlichen Grenzen agieren und die für die Ausübung ihrer Geschäfte erforderlichen Genehmigungen einholen müssen.

Zu den Vorwürfen zählten darüber hinaus auch Sanktionsverstöße. Dies unterstreicht die Sensibilität der Tätigkeit in einer globalisierten Wirtschaft, in der die Einhaltung internationaler Sanktionen von entscheidender Bedeutung ist, um einen guten Ruf aufrechtzuerhalten und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.