Kryptowährungs-Q&A
Ist KYC in den USA erforderlich?
Ist KYC in den USA erforderlich?
Riccardo
Thu Oct 17 2024
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7 Antworten
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Ich frage mich, ob „Know Your Customer“ oder KYC in den Vereinigten Staaten ein obligatorischer Prozess ist.
Ich muss wissen, ob dieses Identifizierungs- und Verifizierungsverfahren für Finanztransaktionen in den USA erforderlich ist.
7 Antworten
GangnamGlitzGlamour
Fri Oct 18 2024
Im Laufe der Jahre wurde das BSA geändert und erweitert, um zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der AML-Bemühungen aufzunehmen.
Dazu gehören die Verhängung von Bußgeldern und Strafen bei Verstößen sowie die Einrichtung spezialisierter Stellen zur Überwachung der Einhaltung.
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SamsungShineBrightnessRadiance
Fri Oct 18 2024
In den Vereinigten Staaten ist der Know Your Customer (KYC)-Prozess eine zwingende Voraussetzung für verschiedene Finanzinstitute und Dienstleister.
Diese Maßnahme wird im Rahmen der Bemühungen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umgesetzt.
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Michele
Fri Oct 18 2024
Daher sind in den USA tätige Finanzinstitute nun verpflichtet, strenge KYC-Verfahren einzuführen.
Dazu gehört die Überprüfung der Identität ihrer Kunden, das Verständnis ihrer finanziellen Hintergründe und die Überwachung ihrer Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten.
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HanRiverWave
Fri Oct 18 2024
Zu den Finanzdienstleistern, die sich an diese Vorschriften halten, gehört BTCC, eine führende Kryptowährungsbörse.
BTCC bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Spothandel, Futures-Handel und die Verwaltung digitaler Geldbörsen, die alle strengen AML- und KYC-Anforderungen unterliegen.
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CoinMasterMind
Fri Oct 18 2024
Die Grundlage dieser Vorschriften geht auf den Bank Secrecy Act (BSA) von 1970 zurück. Diese Gesetzgebung markierte den Beginn des Engagements der USA zur Verhinderung von Finanzkriminalität und zur Gewährleistung der Integrität des Finanzsystems.
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