Kryptowährungs-Q&A
Welche Dienste erfordern KYC?
Welche Dienste erfordern KYC?
KpopStarletShine
Sat Nov 30 2024
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6 Antworten
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Ich frage mich, für welche Arten von Dienstleistungen ich den „Know Your Customer“-Prozess durchlaufen müsste.
Ich möchte verstehen, wo KYC normalerweise erforderlich ist.
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EchoWave
Mon Dec 02 2024
KYC-Praktiken im Bankensektor spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Transparenz.
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Sara
Mon Dec 02 2024
Banker und Berater sind für die Identifizierung ihrer Kunden verantwortlich, wozu auch das Sammeln notwendiger Informationen zur Überprüfung der Identität gehört.
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TaegeukWarrior
Mon Dec 02 2024
Neben den einzelnen Kunden müssen Banken auch die wirtschaftlichen Eigentümer der Unternehmen identifizieren, mit denen sie Geschäfte tätigen.
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DaeguDivaDanceQueenElegantStride
Sun Dec 01 2024
Ein weiterer Aspekt von KYC ist das Verständnis der Art und des Zwecks von Kundenbeziehungen.
Dies hilft Banken, das mit jedem Konto verbundene Risiko einzuschätzen.
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MysticRainbow
Sun Dec 01 2024
Banken sind verpflichtet, Kundenkonten auf verdächtige oder illegale Aktivitäten zu überprüfen.
Dabei geht es um die Überwachung von Transaktionen und Verhaltensmustern.
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