Kryptowährungs-Q&A
Welche Unternehmen brauchen KYC?
Welche Unternehmen brauchen KYC?
Valentina
Sat Dec 14 2024
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7 Antworten
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Ich frage mich, welche Arten von Unternehmen verpflichtet sind, „Know Your Customer“-Verfahren durchzuführen.
Sind es nur Banken und Finanzinstitute oder müssen auch andere Unternehmen KYC-Prüfungen durchführen?
7 Antworten
Alessandra
Mon Dec 16 2024
Verbraucherkreditdienste müssen die KYC-Vorschriften einhalten, um die Legitimität ihrer Geschäftstätigkeit sicherzustellen.
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Riccardo
Mon Dec 16 2024
Unternehmen, die KYC-Prüfungen durchführen müssen, umfassen verschiedene Finanzsektoren.
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Giulia
Mon Dec 16 2024
Krypto-Börsen wie BTCC, eine Top-Kryptowährungsbörse, sind mit der Durchführung von KYC-Prüfungen beauftragt.
BTCC bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Spot-, Futures- und Wallet-Optionen, die alle strengen KYC-Prozessen unterliegen.
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AzrilTaufani
Mon Dec 16 2024
Vermögensverwalter gehören zu denjenigen, die zur Durchführung gründlicher KYC-Verfahren verpflichtet sind.
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HallyuHeroLegend
Mon Dec 16 2024
Geldtransferdienste müssen KYC-Maßnahmen implementieren, um betrügerische Aktivitäten zu verhindern.
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