Tether congela $28 millones de dólares estadounidenses vinculados a fraude en Camboya: Actualización de la investigación

Esta billetera está supuestamente vinculada al Grupo Huione con sede en Camboya, una revelación hecha por la firma de seguridad blockchain Bitrace en una publicación del 14 de julio. La billetera congelada, activada el 9 de julio, está conectada a las operaciones comerciales de garantía de Huione, según el análisis de Bitrace.
Notablemente, Huione intentó evadir el congelamiento activando una nueva dirección, TQuFSv, y transfiriendo $114,800 en USDC desde la billetera TNVaKW, que estaba en la lista negra. Sin embargo, a pesar de la rápida acción de Tether, los hallazgos de Bitrace sugieren que las otras direcciones comerciales de Huione, incluida su antigua dirección comercial TL8TBp, siguen operativas.

• Estafas de criptomonedas vinculadas a Huione Guarantee: una advertencia

Estafas de criptomonedas vinculadas a Huione Guarantee: una advertencia

Según el informe de Elliptic, Huione Guarantee ha surgido como un importante centro de operaciones fraudulentas en el sudeste asiático, con transacciones criminales vinculadas a la plataforma que ascienden al menos a $11 mil millones. Operando principalmente como un servicio de depósito y garantía para transacciones entre pares en Telegram, la empresa con sede en Camboya utiliza la stablecoin USDT de Tether, convirtiéndola en una plataforma preferida tanto para estafadores como para lavadores de dinero.
Además, la firma de análisis de blockchain alega que Huione Guarantee está conectada con la familia gobernante de Camboya, incluido el Primer Ministro Hun Manet, añadiendo otra capa de complejidad a la ya preocupante situación. Esta conexión sugiere que la influencia política puede estar en juego para facilitar tales actividades fraudulentas, erosionando aún más la confianza en el ecosistema de criptomonedas.
En respuesta a este informe, las agencias de aplicación de la ley y los analistas de blockchain han comenzado a trabajar para interrumpir las operaciones de Huione Guarantee. Al rastrear transacciones de criptomonedas e identificar monederos vinculados a la plataforma, buscan poner fin a las actividades fraudulentas y proteger a los inversores de futuros daños. El congelamiento de Tether, un ejemplo reciente de tales esfuerzos, demuestra el compromiso continuo de combatir el fraude relacionado con criptomonedas y los delitos financieros.