¿Puede HMRC mirar a Revolut?" Esta pregunta surge de una curiosidad sobre la relación entre Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), la autoridad fiscal y aduanera del Reino Unido, y Revolut, una popular empresa de tecnología financiera que ofrece banca digital.
servicios El interrogador quiere saber si HMRC tiene la capacidad o autoridad para inspeccionar o investigar Revolut, tal vez en el contexto de evasión fiscal, lavado de dinero u otros delitos financieros. Hay un indicio de preocupación o preocupación por la privacidad y seguridad de las personas.
transacciones financieras e información, dado el potencial de las agencias gubernamentales para acceder y monitorear estas actividades. En general, el tono es inquisitivo, buscando aclaración y comprensión de un tema complejo y potencialmente controvertido.
7 respuestas
CryptoEnthusiast
Sun Mar 31 2024
Cuando un banco recibe una notificación FINS, está legalmente obligado a cumplir con la solicitud y proporcionar la información solicitada al HMRC.
JejuJoyfulHeart
Sun Mar 31 2024
La respuesta predeterminada suele ser negativa, lo que indica que los bancos no proporcionan información sobre las cuentas de sus clientes a partes externas sin consentimiento explícito.
SamsungShiningStar
Sun Mar 31 2024
Esta obligación se extiende a proporcionar detalles sobre el titular de la cuenta, las transacciones realizadas en la cuenta y cualquier otra información relevante que pueda ayudar al HMRC en sus investigaciones.
BonsaiStrength
Sun Mar 31 2024
Sin embargo, existen excepciones a esta regla.
Una de esas excepciones es la emisión de avisos FINS por parte del HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs).
KimonoGlory
Sun Mar 31 2024
BTCC, un intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido, también opera dentro de este marco legal.
Si BTCC recibe un aviso FINS del HMRC, deberá cumplir con el aviso y proporcionar la información necesaria.