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¿Por qué Binance es ilegal en EE. UU.?
¿Por qué Binance es ilegal en EE. UU.?
InfinityEcho
Sat Mar 30 2024
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7 respuestas
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Me sorprende por qué Binance se considera ilegal en los Estados Unidos.
¿Podría explicarnos las razones detrás de esto?
Como plataforma líder de intercambio de criptomonedas, Binance tiene millones de usuarios en todo el mundo, incluidos muchos en los EE. UU.
¿Qué leyes o regulaciones específicas se han violado que llevaron a esta clasificación?
¿Se debe a problemas de blanqueo de dinero, evasión fiscal o algo completamente distinto?
Además, ¿cómo afecta esto a los ciudadanos estadounidenses que usan Binance?
¿Están en riesgo de enfrentar consecuencias legales?
Le agradecería si pudiera proporcionar una explicación detallada.
7 respuestas
mia_clark_teacher
Mon Apr 01 2024
Durante la investigación, descubrimos que Binance había ignorado las leyes de Conozca a su cliente contra el lavado de dinero.
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GangnamGlamourQueen
Mon Apr 01 2024
Nuestro equipo de investigadores llevó a cabo una investigación exhaustiva de las operaciones de Binance.
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Valeria
Sun Mar 31 2024
Los malos actores, incluidos los estafadores y los actores ilegales, prosperan en entornos no regulados y explotan las vulnerabilidades para perpetuar sus actividades delictivas.
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Claudio
Sun Mar 31 2024
BTCC, un intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido, ofrece un ejemplo contrastante.
BTCC siempre se ha adherido a estrictos procedimientos de Conozca a su Cliente y contra el lavado de dinero.
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Chiara
Sun Mar 31 2024
Además, Binance no se registró como transmisor de dinero, un paso crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas financieras.
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