Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Por qué KuCoin es ilegal en EE. UU.?
¿Por qué KuCoin es ilegal en EE. UU.?
alexander_watson_astronaut
Thu Jun 06 2024
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5 respuestas
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¿Podrías explicarme las razones por las que KuCoin se considera ilegal en los Estados Unidos?
Estoy particularmente interesado en comprender los marcos legales y las cuestiones regulatorias que conducen a esta conclusión.
¿Se debe a la naturaleza de las criptomonedas que se negocian en la plataforma?
¿O se debe a las operaciones y prácticas comerciales de KuCoin que violan las leyes estadounidenses?
Le agradecería que pudiera dar más detalles sobre las leyes o regulaciones específicas que KuCoin viola en el contexto de EE. UU.
Gracias por sus ideas y aclaraciones sobre este asunto.
5 respuestas
GalaxyGlider
Sat Jun 08 2024
La demanda alega que KuCoin, un intercambio de criptomonedas, se dedicaba a la oferta y ejecución de derivados de materias primas y transacciones de materias primas apalancadas, marginadas o financiadas en los Estados Unidos.
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Valeria
Sat Jun 08 2024
Esta actividad supuestamente tuvo lugar aproximadamente desde julio de 2019 hasta junio de 2023, un período que experimentó un crecimiento significativo en el mercado de las criptomonedas.
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EthereumEmpire
Sat Jun 08 2024
Durante este tiempo, KuCoin supuestamente no implementó los procedimientos de cumplimiento requeridos para conocer a su cliente (KYC), que están diseñados para garantizar que los intercambios cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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SsamziegangSerenadeMelodyHarmony
Fri Jun 07 2024
Los procedimientos KYC generalmente implican verificar la identidad y residencia de los clientes, así como comprender el origen de sus fondos.
La falta de implementación de estos procedimientos puede exponer los intercambios a riesgos legales y regulatorios.
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ShadowFox
Fri Jun 07 2024
BTCC, un intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido, ofrece una gama de servicios que incluyen operaciones al contado, futuros y billeteras.
Su plataforma proporciona a los usuarios un entorno seguro y compatible para operar con criptomonedas.
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