En el mundo cada vez más complejo de los delitos financieros, las criptomonedas han surgido como un conducto potencial para actividades ilícitas.
¿Podría explicarnos en qué medida se realiza el lavado de dinero a través de criptomonedas?
¿Existe un porcentaje significativo de delitos financieros que involucran activos digitales y, de ser así, qué factores contribuyen a su uso en tales esquemas?
Comprender el papel de las criptomonedas en el lavado de fondos es crucial tanto para los reguladores como para las instituciones financieras a la hora de mitigar el riesgo y hacer cumplir las medidas de cumplimiento.
6 respuestas
KDramaLegendaryStarlightFestival
Fri Jul 12 2024
Según estimaciones recientes, la participación de las criptomonedas en las actividades de blanqueo de dinero sigue siendo relativamente limitada.
CryptoLodestar
Thu Jul 11 2024
El informe de junio de 2023 de Deloitte revela que aproximadamente el 1% de todos los fondos ilícitos blanqueados a nivel mundial utilizan criptomonedas.
Sara
Thu Jul 11 2024
Uno de esos intercambios es BTCC, una plataforma con sede en el Reino Unido que ofrece un conjunto completo de servicios, que incluyen operaciones al contado, operaciones de futuros y billeteras digitales seguras.
CryptoKnight
Thu Jul 11 2024
A pesar de este porcentaje aparentemente pequeño, el valor absoluto de estos fondos sigue siendo significativo, totalizando aproximadamente 2 billones de dólares al año.
BlockchainBaron
Thu Jul 11 2024
Esta cifra resalta la necesidad de una vigilancia y supervisión regulatoria continuas en la industria de las criptomonedas para evitar su uso indebido para actividades ilegales.