Preguntas y respuestas sobre criptomonedas ¿Quién está obligado a informar las transacciones de criptomonedas en la UE?

¿Quién está obligado a informar las transacciones de criptomonedas en la UE?

Eleonora Eleonora Sun Jul 14 2024 | 5 respuestas 961
En la Unión Europea, la cuestión de quién está obligado a informar las transacciones de criptomonedas surge debido al papel cada vez más importante que desempeñan estas monedas digitales en las transacciones financieras. ¿Podría dar más detalles sobre las entidades o personas específicas que tienen el mandato de informar dichas transacciones? ¿Esta obligación se extiende a las personas que simplemente realizan transacciones ocasionales o se centra principalmente en empresas e instituciones financieras? Además, ¿existen umbrales o criterios específicos que determinen cuándo se debe informar una transacción? Aclarar estos puntos ayudaría a comprender el panorama regulatorio que rodea la presentación de informes sobre criptomonedas en la UE. ¿Quién está obligado a informar las transacciones de criptomonedas en la UE?

5 respuestas

DavidJohnson DavidJohnson Tue Jul 16 2024
Según esta directiva, todas las transacciones que involucren a clientes de la Unión Europea (UE) deben informarse a las autoridades fiscales respectivas de los estados miembros.

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JejuJoyfulHeartSoulMate JejuJoyfulHeartSoulMate Tue Jul 16 2024
Este requisito de presentación de informes integral se extiende a los intercambios de criptomonedas populares como Coinbase, Bitstamp y Binance.

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SamuraiWarriorSoulful SamuraiWarriorSoulful Tue Jul 16 2024
Estos intercambios tienen el mandato de recopilar y enviar información detallada del usuario para garantizar el cumplimiento de DAC8.

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Margherita Margherita Tue Jul 16 2024
El objetivo de esta directiva es mejorar la transparencia y combatir la evasión fiscal en el sector de las criptomonedas.

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ZenBalance ZenBalance Tue Jul 16 2024
La implementación de DAC8 impone importantes responsabilidades a los proveedores de servicios de criptomonedas, independientemente de su tamaño o ubicación geográfica.

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