Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Por qué se demanda a KuCoin?
¿Por qué se demanda a KuCoin?
Giuseppe
Sat Jul 27 2024
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6 respuestas
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¿Puede darnos más detalles sobre las razones por las que KuCoin fue demandado?
¿Existen acusaciones específicas de mala conducta o irregularidades financieras que hayan motivado acciones legales?
Además, ¿ha respondido la plataforma a estas afirmaciones y, de ser así, qué medidas ha tomado para abordar las inquietudes planteadas?
Es esencial comprender el contexto completo detrás de esta demanda para obtener una visión integral de la situación.
6 respuestas
Martino
Mon Jul 29 2024
La acusación contra KuCoin destaca una posible violación de las regulaciones financieras en los Estados Unidos.
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ZenFlow
Mon Jul 29 2024
Específicamente, la denuncia afirma que KuCoin facilitó derivados de materias primas y transacciones apalancadas para residentes de EE. UU. desde julio de 2019 hasta junio de 2023.
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mia_rose_lawyer
Mon Jul 29 2024
Durante este período, KuCoin supuestamente participó en actividades de margen y financiación con personas en los EE. UU., que pueden haber contravenido las leyes y regulaciones locales.
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Caterina
Sun Jul 28 2024
Uno de los requisitos clave para las instituciones financieras que operan en los EE. UU. es implementar procedimientos sólidos de conocimiento del cliente (KYC).
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HanbokGlamourQueenElegance
Sun Jul 28 2024
Los procedimientos KYC están diseñados para garantizar que las instituciones financieras tengan una comprensión clara de las identidades y perfiles de riesgo de sus clientes, previniendo así el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
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