Como experto financiero en el ámbito de las criptomonedas, tengo curiosidad por saber: ¿cuáles son las regulaciones básicas que los intercambios de criptomonedas deben cumplir?
Sin duda, dada la naturaleza volátil y descentralizada de esta clase de activos digitales, deben tomarse medidas estrictas para salvaguardar a los inversores, evitar la manipulación del mercado y garantizar la integridad de las transacciones.
Estoy particularmente interesado en conocer las regulaciones relativas a la identificación de clientes, las medidas contra el lavado de dinero y cualquier otro requisito de cumplimiento que se espera que cumplan los intercambios.
Aclarar estas regulaciones me ayudaría a comprender mejor el panorama de los intercambios de criptomonedas y sus responsabilidades para con las partes interesadas.
6 respuestas
KpopHarmonySoulMateRadiance
Tue Jul 09 2024
Estas regulaciones a menudo se alinean con las establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para empresas de servicios monetarios.
Martina
Tue Jul 09 2024
Las reglas del GAFI se dividen principalmente en tres categorías, una de las cuales es Conozca a su cliente (KYC).
Leonardo
Tue Jul 09 2024
Los requisitos de KYC exigen que los intercambios verifiquen la identidad de sus clientes para garantizar que no participen en actividades ilícitas o fraudulentas.
Elena
Tue Jul 09 2024
Operar un intercambio de criptomonedas implica cumplir con las regulaciones basadas en las jurisdicciones donde uno realiza negocios.
ZenHarmony
Tue Jul 09 2024
Otras regulaciones críticas del GAFI cubren áreas como las medidas contra el lavado de dinero (AML) y el combate al financiamiento del terrorismo (CFT).