Preguntas y respuestas sobre criptomonedas ¿India exige el cumplimiento de los intercambios de cifrado en el extranjero según la PMLA?

¿India exige el cumplimiento de los intercambios de cifrado en el extranjero según la PMLA?

DavidJohnson DavidJohnson Sat Jul 13 2024 | 7 respuestas 1548
¿Podría explicarnos si la India aplica normas de cumplimiento para los intercambios de criptomonedas extraterritoriales en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA)? Específicamente, ¿existen disposiciones legales que requieran que estos intercambios cumplan con las leyes indias, incluso si operan fuera de la jurisdicción del país? ¿Se imponen penalizaciones o sanciones a las bolsas extraterritoriales que no cumplan? Además, ¿cómo monitorea y hace cumplir la India estas regulaciones, dada la naturaleza descentralizada y global del mercado de criptomonedas? Comprender el marco regulatorio para los intercambios de cifrado extraterritoriales en la India es crucial para los inversores y las empresas que operan en este espacio. ¿India exige el cumplimiento de los intercambios de cifrado en el extranjero según la PMLA?

7 respuestas

BusanBeautyBloom BusanBeautyBloom Mon Jul 15 2024
La acción de la UIF refleja la intención del gobierno de regular y supervisar el mercado de criptomonedas en la India.

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Eleonora Eleonora Mon Jul 15 2024
El gobierno indio ha adoptado una postura estricta sobre los intercambios de criptomonedas en el extranjero.

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TaekwondoMasterStrengthHonorGlory TaekwondoMasterStrengthHonorGlory Mon Jul 15 2024
Según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), el gobierno tiene como objetivo garantizar el cumplimiento y prevenir actividades financieras ilícitas.

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CloudlitWonder CloudlitWonder Mon Jul 15 2024
A través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el gobierno indio ha emitido avisos de causa justificada a nueve intercambios de cifrado extraterritoriales.

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Stefano Stefano Mon Jul 15 2024
Estos avisos sirven como advertencia a las plataformas, exigiéndoles que demuestren el cumplimiento de la PMLA.

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