Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Qué es un KYC criptográfico?
¿Qué es un KYC criptográfico?
CryptoNinja
Thu Aug 29 2024
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7 respuestas
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¿Puedes explicar qué es un KYC criptográfico en términos simples?
Lo he oído mencionar en relación con la compra y venta de criptomonedas, pero no estoy del todo seguro de lo que implica el proceso.
¿En qué se diferencia de las prácticas tradicionales de Conozca a su Cliente (KYC) en otras industrias?
¿Y por qué es importante que los intercambios y plataformas de criptomonedas implementen medidas KYC criptográficas?
7 respuestas
EchoPulse
Sat Aug 31 2024
El proceso KYC generalmente comienza con la presentación de documentos de identificación personal, como pasaportes o identificaciones emitidas por el gobierno.
Este paso verifica la identidad del usuario en el mundo real y previene actividades fraudulentas.
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DaeguDivaDance
Sat Aug 31 2024
Además, es posible que se solicite a los usuarios que proporcionen prueba de residencia, a menudo en forma de facturas de servicios públicos o extractos bancarios.
Esta información ayuda a establecer la ubicación geográfica del usuario y fortalece aún más el proceso de verificación.
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Elena
Sat Aug 31 2024
Algunas plataformas también pueden solicitar selfies o verificaciones de video en vivo para confirmar que la identidad del usuario coincide con los documentos proporcionados.
Esta capa adicional de seguridad garantiza que sólo personas legítimas puedan acceder a los servicios de la plataforma.
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GeishaCharming
Sat Aug 31 2024
Las plataformas de criptomonedas se adhieren a rigurosos procedimientos de "Conozca a su cliente" (KYC) para garantizar la autenticidad y seguridad de su base de usuarios.
Estas medidas son cruciales para mantener la integridad del ecosistema de activos digitales.
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Raffaele
Sat Aug 31 2024
Completar el proceso KYC es obligatorio para muchos intercambios y billeteras de criptomonedas, ya que cumple con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).
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