Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿KYC es obligatorio para todos?
¿KYC es obligatorio para todos?
CryptoAlchemy
Thu Sep 05 2024
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7 respuestas
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¿KYC, o Conozca a su cliente, es obligatorio para todas las transacciones y plataformas de criptomonedas?
El tema de KYC ha sido polémico en la comunidad de criptomonedas, y algunos argumentan que es un paso necesario para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mientras que otros creen que infringe la privacidad del usuario y va en contra de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas.
Entonces, ¿KYC es un requisito general o depende de la plataforma o transacción específica?
7 respuestas
KatanaBlade
Sat Sep 07 2024
El cumplimiento del proceso KYC no solo es obligatorio para las instituciones bancarias tradicionales, sino que también se extiende a las empresas financieras no bancarias, los proveedores de sistemas de pago e incluso los intercambios de criptomonedas que operan en la India.
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CryptoMystic
Sat Sep 07 2024
El proceso KYC fue introducido por el RBI en 2004, una medida estratégica destinada a mejorar la seguridad y la transparencia de las transacciones financieras dentro del sistema bancario de la nación.
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CryptoAlly
Sat Sep 07 2024
Al exigir el cumplimiento de KYC para todos los clientes de las instituciones financieras, el RBI ha creado un marco sólido para prevenir el lavado de fondos ilícitos y combatir los delitos financieros.
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NebulaPulse
Sat Sep 07 2024
Este proceso implica verificar la identidad y antecedentes de las personas o entidades que buscan abrir cuentas o realizar transacciones financieras, asegurando que sean legítimas y no estén involucradas en actividades ilegales.
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StormGalaxy
Sat Sep 07 2024
El Banco de la Reserva de la India, la autoridad bancaria central del país, ha implementado el proceso Conozca a su Cliente (KYC) como un aspecto crucial para adherirse a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PML) y sus normas adjuntas.
regulaciones.
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