Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Qué pruebas se requieren para KYC?
¿Qué pruebas se requieren para KYC?
IncheonBeautyBloom
Sat Sep 07 2024
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Tengo curiosidad acerca de los detalles del proceso Conozca a su cliente (KYC).
¿Podría dar más detalles sobre los tipos de pruebas que normalmente se requieren para este proceso de verificación?
¿Existen documentos estándar que sean universalmente aceptados o varían según la jurisdicción y el intercambio o plataforma en cuestión?
Además, ¿existen consideraciones especiales para los usuarios internacionales que puedan tener dificultades para obtener ciertos documentos?
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isabella_bailey_economist
Mon Sep 09 2024
Entre los documentos aceptados para la verificación de identidad, el pasaporte es una forma de identificación universalmente reconocida y ampliamente aceptada.
Contiene información personal como el nombre del individuo, fotografía y fecha de nacimiento, lo que lo convierte en un medio confiable para verificar la identidad.
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KatanaSharpened
Mon Sep 09 2024
El comercio de criptomonedas se ha vuelto cada vez más popular entre individuos e instituciones por igual.
Para garantizar la seguridad de las transacciones, es fundamental verificar la identidad de los comerciantes.
Este proceso de verificación generalmente implica la presentación de documentos que sirven como prueba de identidad y dirección.
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Nicola
Sun Sep 08 2024
Otro documento comúnmente aceptado para la verificación de identidad es la cédula de identidad de elector.
Esta tarjeta es emitida por las autoridades electorales y contiene detalles del nombre, dirección y fotografía del elector, proporcionando un medio confiable para identificar al individuo.
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Arianna
Sun Sep 08 2024
El permiso de conducir también es un documento ampliamente reconocido que puede utilizarse como prueba de identidad y dirección.
Contiene la fotografía, el nombre, la dirección y otra información relevante del individuo, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la verificación de identidad.
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Giulia
Sun Sep 08 2024
Además de los documentos mencionados anteriormente, algunos países también aceptan tarjetas o cartas específicas emitidas por el gobierno como prueba de identidad y dirección.
Por ejemplo, la tarjeta o carta Aadhaar, emitida por la Autoridad de Identificación Única de la India, y la tarjeta NREGA, que es una tarjeta de garantía de empleo rural, pueden utilizarse como prueba de identidad en la India.
En algunos casos también se puede aceptar una carta emitida por el Registro Nacional de Población que contenga detalles de nombre y dirección.
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