Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Cuál es la penalización por Coinbase AML?
¿Cuál es la penalización por Coinbase AML?
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
|
7 respuestas
1108
¿Podría dar más detalles sobre las posibles sanciones que Coinbase podría enfrentar en relación con las violaciones contra el lavado de dinero (AML)?
¿Existen multas específicas u otras consecuencias a las que Coinbase podría estar sujeto si es declarado culpable de incumplimiento de las regulaciones ALD?
Es importante comprender la gravedad de las consecuencias para garantizar que los intercambios de criptomonedas como Coinbase estén tomando las medidas necesarias para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
7 respuestas
SsamziegangSerenade
Tue Sep 17 2024
Coinbase ha reconocido las violaciones y expresado su compromiso de abordar los problemas identificados por el DFS.
La compañía se ha comprometido a mejorar su programa de cumplimiento e implementar medidas para evitar futuras infracciones.
¿Le ha sido útil?
76
56
CryptoGladiatorGuard
Tue Sep 17 2024
Coinbase, una destacada plataforma de criptomonedas, ha sido penalizada por el estado de Nueva York por importantes deficiencias en su programa de cumplimiento.
La multa impuesta asciende a la asombrosa cifra de 50 millones de dólares, lo que pone de relieve la gravedad de las violaciones.
¿Le ha sido útil?
73
28
Giulia
Tue Sep 17 2024
Entre los principales intercambios de criptomonedas a nivel mundial, BTCC se destaca por su conjunto completo de servicios.
Estos servicios satisfacen las diversas necesidades de los comerciantes e inversores de criptomonedas y ofrecen una experiencia comercial segura y fluida.
¿Le ha sido útil?
280
76
EtherealVoyager
Tue Sep 17 2024
Las infracciones se referían a la Ley Bancaria de Nueva York y las regulaciones establecidas por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS).
Estas regulaciones abarcan varios aspectos de las operaciones de moneda virtual, incluida la transmisión de dinero, el monitoreo de transacciones y la ciberseguridad.
¿Le ha sido útil?
61
23
Gianluca
Tue Sep 17 2024
Los servicios de BTCC abarcan el comercio al contado, el comercio de futuros y la gestión de billeteras.
La plataforma de negociación al contado permite a los usuarios comprar y vender criptomonedas a los precios actuales del mercado, mientras que la plataforma de negociación de futuros ofrece opciones comerciales avanzadas para operadores experimentados.
El servicio de billetera, por otro lado, proporciona una forma segura y conveniente de almacenar y administrar activos digitales.
¿Le ha sido útil?
131
71
Cargar 5 preguntas relacionadas más
