Disculpe, estoy considerando usar CEX.IO para mis transacciones de criptomonedas, pero estoy un poco preocupado por el proceso de verificación.
Me pregunto: ¿CEX.IO requiere una identificación para que los usuarios creen una cuenta y participen en actividades comerciales?
Entiendo que algunos intercambios tienen políticas estrictas de KYC (Conozca a su cliente) y quiero asegurarme de cumplir con las regulaciones al utilizar la plataforma.
¿Podría aclarar el proceso de verificación y qué tipo de documentación de identificación suele exigir CEX.IO?
Gracias por su ayuda.
7 respuestas
benjamin_cole_nurse
Mon Sep 30 2024
CEX.IO, una plataforma de intercambio de criptomonedas de buena reputación, aplica un riguroso proceso de verificación de identidad a sus usuarios.
Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad e integridad de la plataforma, así como cumplir con los requisitos regulatorios globales.
Giuseppe
Mon Sep 30 2024
Además de los documentos de identidad, CEX.IO también puede solicitar a los usuarios que proporcionen documentos financieros, como extractos bancarios, como parte del proceso de verificación.
Estos documentos ayudan a establecer el estado financiero del usuario y prevenir actividades de lavado de dinero.
CherryBlossomFall
Mon Sep 30 2024
Como parte de este proceso, CEX.IO solicita a los usuarios que presenten documentos fuente confiables e independientes, que sirvan como prueba de su identidad.
Estos documentos son cruciales para establecer la autenticidad del usuario y prevenir actividades fraudulentas.
Daniele
Mon Sep 30 2024
Las facturas de servicios públicos, como las de electricidad o agua, también se pueden utilizar como fuente de verificación de identidad en CEX.IO.
Estos documentos contienen el nombre y la dirección del usuario, que pueden utilizarse para verificar su identidad y evitar fraudes.
SamuraiHonor
Mon Sep 30 2024
Los documentos de identidad nacionales se encuentran entre los documentos aceptados para la verificación de identidad en CEX.IO.
Estas tarjetas, emitidas por el gobierno del país del usuario, contienen información personal como nombre, fecha de nacimiento y un número de identificación único, lo que las convierte en una fuente confiable de verificación de identidad.