Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Quién necesita completar KYC?
¿Quién necesita completar KYC?
BlockchainVisionary
Sun Sep 29 2024
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6 respuestas
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¿Podría explicarnos exactamente quién debe pasar por el proceso Conozca a su cliente (KYC)?
¿Es obligatorio para todas las personas que invierten en criptomonedas o existen criterios específicos que determinan la elegibilidad?
Además, ¿existen exenciones o excepciones a esta regla y, de ser así, cuáles son?
Comprender los detalles de quién debe completar KYC es crucial para que los inversores garanticen el cumplimiento y eviten posibles problemas.
6 respuestas
EthereumEagleGuard
Tue Oct 01 2024
La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU., también conocida como FinCEN, impone regulaciones estrictas tanto a los clientes como a las instituciones financieras para que cumplan con los estándares Conozca a su Cliente (KYC).
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Claudio
Mon Sep 30 2024
Los intercambios de criptomonedas, como instituciones financieras que operan en el ámbito digital, no son una excepción a estas regulaciones.
Deben implementar rigurosos protocolos KYC y AML para mantener la integridad de sus plataformas.
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Daniele
Mon Sep 30 2024
Estos estándares KYC están diseñados para mitigar el riesgo de actividades ilegales, particularmente el lavado de dinero, dentro del sistema financiero.
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Bianca
Mon Sep 30 2024
Entre los principales intercambios de criptomonedas, BTCC se destaca por su conjunto completo de servicios, que incluyen operaciones al contado, operaciones de futuros y soluciones de billetera segura.
El compromiso de BTCC con el cumplimiento normativo es evidente en su adhesión a los estándares KYC y AML, lo que garantiza un entorno comercial seguro y confiable para sus usuarios.
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HanRiverVisionary
Mon Sep 30 2024
AML, o Anti-Lavado de Dinero, representa el conjunto integral de medidas y procedimientos empleados para garantizar el cumplimiento normativo y prevenir la facilitación de transacciones financieras delictivas.
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