Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Cuánto puedes depositar sin que el banco te lo solicite?
¿Cuánto puedes depositar sin que el banco te lo solicite?
Michele
Mon Sep 30 2024
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7 respuestas
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Disculpe, ¿podría explicarnos el alcance de los depósitos que se pueden realizar sin llamar la atención de los bancos?
¿Existe un límite específico que se deba cumplir para evitar consultas o escrutinio por parte de las instituciones financieras?
Comprender estos matices es crucial para quienes buscan navegar por el panorama financiero y de las criptomonedas sin llamar la atención indebida.
7 respuestas
Tommaso
Wed Oct 02 2024
Este umbral de 10.000 dólares se deriva de la Ley de Secreto Bancario, una legislación promulgada por el Congreso en 1970.
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GangnamGlitzGlamour
Wed Oct 02 2024
El objetivo principal de la Ley de Secreto Bancario era combatir el lavado de dinero y garantizar la transparencia financiera.
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SumoStrength
Wed Oct 02 2024
El umbral de $10,000 fue posteriormente refinado y reforzado con la introducción de la Ley Patriota en 2002.
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Tommaso
Wed Oct 02 2024
La Ley Patriota amplió el alcance de la Ley de Secreto Bancario, mejorando su eficacia en la prevención del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
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ethan_thompson_journalist
Wed Oct 02 2024
El depósito de cantidades sustanciales de efectivo, específicamente $10,000 o más, requiere un informe obligatorio al gobierno federal por parte de los bancos y cooperativas de crédito.
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