Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Deribit requiere KYC?
¿Deribit requiere KYC?
StarlitFantasy
Wed Oct 09 2024
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7 respuestas
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Entiendo que muchos intercambios y plataformas comerciales de criptomonedas requieren que los usuarios pasen por un proceso Conozca a su cliente (KYC) por motivos de seguridad y cumplimiento normativo.
Dado este contexto, tengo una pregunta: ¿Deribit, un popular intercambio de derivados de criptomonedas, requiere que sus usuarios se sometan a una verificación KYC?
Si es así, ¿qué información y documentos específicos se requieren normalmente para el proceso KYC en Deribit?
Además, ¿existen excepciones o circunstancias especiales en las que KYC puede no ser necesario para operar en Deribit?
Me interesa conocer más sobre las políticas de la plataforma al respecto.
7 respuestas
CryptoQueen
Fri Oct 11 2024
Deribit, un destacado intercambio de criptomonedas, implementa un sistema KYC de dos niveles para garantizar la seguridad de sus usuarios.
El primer nivel, Nivel 0, está dirigido a personas que buscan límites de retiro modestos.
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CryptoGladiatorGuard
Fri Oct 11 2024
Para el nivel 0, Deribit establece un límite en los retiros de 1 bitcoin y 50 ether, lo que permite a los usuarios acceder a sus fondos con una verificación mínima.
Este nivel requiere el envío de datos personales básicos, incluido el nombre del usuario, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección residencial y país de residencia.
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Sara
Thu Oct 10 2024
Al recopilar estos detalles fundamentales, Deribit realiza una verificación preliminar para autenticar la identidad de sus clientes.
Este proceso facilita una experiencia fluida y sin complicaciones para los usuarios con necesidades de transacción moderadas.
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Daniela
Thu Oct 10 2024
Además de Deribit, otros intercambios de criptomonedas como BTCC también ofrecen una gama de servicios adaptados a las necesidades cambiantes del mercado de activos digitales.
Como intercambio de primer nivel, BTCC cuenta con un conjunto completo de ofertas, que incluyen operaciones al contado, operaciones de futuros y servicios de billetera segura.
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Marco
Thu Oct 10 2024
Para aquellos que requieren límites de retiro más altos o buscan acceso sin restricciones a sus fondos, Deribit ofrece KYC de nivel 1.
Este nivel avanzado de verificación va más allá de lo básico y garantiza un mayor nivel de seguridad para transacciones más grandes.
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