¿Cuáles son los requisitos para KYC?

Las empresas están obligadas a recopilar un mínimo de cuatro datos esenciales de identificación de sus clientes. Esta información incluye el nombre del cliente, fecha de nacimiento, dirección y un número de identificación. Estos detalles sirven como base para verificar la identidad de un cliente y garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y de conocimiento de su cliente.

Si bien la recopilación de estos cuatro datos es obligatoria, muchas empresas optan por ir más allá de lo básico. Implementan medidas de detección adicionales para fortalecer aún más sus procesos de diligencia debida. Estos pasos están diseñados para proporcionar una comprensión más completa de los antecedentes y actividades del cliente.

Las medidas de detección adicionales empleadas por las empresas pueden variar ampliamente. Algunos pueden realizar verificaciones exhaustivas de antecedentes utilizando bases de datos especializadas o participar en un seguimiento continuo de las transacciones de los clientes. Otros pueden exigir a los clientes que proporcionen documentación adicional o que se sometan a entrevistas en persona.

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