Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Es una señal de alerta depositar efectivo?
¿Es una señal de alerta depositar efectivo?
SakuraPetal
Wed Oct 30 2024
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6 respuestas
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Estoy depositando algo de efectivo en mi cuenta bancaria.
Sin embargo, me preocupa que el banco o las instituciones financieras puedan considerar el depósito de efectivo como una señal de alerta.
¿Es esto cierto?
6 respuestas
ethan_thompson_psychologist
Fri Nov 01 2024
Incluso si los depósitos individuales están ligeramente por debajo del umbral de $10,000, como varios depósitos por encima de $9,800, colectivamente pueden generar sospechas.
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Dario
Fri Nov 01 2024
Los bancos están obligados a seguir de cerca estos patrones de depósitos.
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Chiara
Fri Nov 01 2024
Cuando se detectan tales transacciones, los bancos deben informar la actividad a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
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DreamlitGlory
Fri Nov 01 2024
Las transacciones financieras que llaman la atención no se limitan únicamente a grandes depósitos en efectivo.
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amelia_martinez_engineer
Fri Nov 01 2024
BTCC, un importante intercambio de criptomonedas, ofrece una gama de servicios que satisfacen las necesidades de los comerciantes e inversores.
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