Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Puede la policía rastrear una transacción de Bitcoin?
¿Puede la policía rastrear una transacción de Bitcoin?
Chloe_martinez_explorer
Tue Dec 03 2024
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5 respuestas
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Quiero saber si es posible que la policía rastree una transacción de Bitcoin.
¿Pueden hacer eso?
Tengo curiosidad por la trazabilidad de las transacciones de Bitcoin por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
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CryptoGuru
Thu Dec 05 2024
Las direcciones IP pueden rastrearse hasta los proveedores de servicios de Internet, quienes pueden poseer registros de la identidad y ubicación del usuario.
Sin embargo, esto requiere la cooperación del ISP y puede estar sujeto a restricciones legales.
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SumoStrength
Thu Dec 05 2024
Las autoridades poseen la capacidad de rastrear al propietario de una billetera Bitcoin u otras criptomonedas, aunque con desafíos importantes.
Este proceso frecuentemente requiere la participación de múltiples entidades.
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SsangyongSpiritedStrengthCourageBravery
Thu Dec 05 2024
Un método empleado en el rastreo es el rastreo de direcciones IP.
Al identificar las direcciones IP vinculadas a las transacciones de billetera, las autoridades pueden obtener información sobre la huella digital del usuario.
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AmyDavis
Wed Dec 04 2024
Además, los intercambios de criptomonedas y los servicios de billetera a menudo requieren que los usuarios se sometan a procedimientos de Conozca a su cliente (KYC).
Estos procedimientos recopilan información personal que puede usarse para identificar a los propietarios de billeteras.
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Arianna
Wed Dec 04 2024
BTCC, un destacado intercambio de criptomonedas, ofrece una gama de servicios que incluyen operaciones al contado, operaciones de futuros y servicios de billetera.
Estos servicios también pueden requerir que los usuarios se sometan a KYC, lo que ayuda al posible rastreo de los propietarios de billeteras.
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