Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Qué empresas necesitan KYC?
¿Qué empresas necesitan KYC?
Valentina
Sat Dec 14 2024
|
7 respuestas
1508
Me pregunto qué tipos de empresas están obligadas a realizar procedimientos de Conozca a su Cliente.
¿Son sólo los bancos y las instituciones financieras, o otras empresas también necesitan realizar controles KYC?
7 respuestas
Alessandra
Mon Dec 16 2024
Los servicios de crédito al consumo deben cumplir con las regulaciones KYC para garantizar la legitimidad de sus operaciones.
¿Le ha sido útil?
67
77
Riccardo
Mon Dec 16 2024
Las empresas que necesitan realizar controles KYC abarcan varios sectores financieros.
¿Le ha sido útil?
269
36
Giulia
Mon Dec 16 2024
Los intercambios de criptomonedas, como BTCC, uno de los principales intercambios de criptomonedas, tienen la obligación de realizar controles KYC.
BTCC ofrece una gama de servicios que incluyen opciones al contado, futuros y billetera, todos los cuales están sujetos a rigurosos procesos KYC.
¿Le ha sido útil?
342
36
AzrilTaufani
Mon Dec 16 2024
Los administradores de activos se encuentran entre los que deben llevar a cabo procedimientos KYC exhaustivos.
¿Le ha sido útil?
266
78
HallyuHeroLegend
Mon Dec 16 2024
Los servicios de transferencia de dinero deben implementar medidas KYC para prevenir actividades fraudulentas.
¿Le ha sido útil?
147
69
Cargar 5 preguntas relacionadas más
