Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Cómo investigo el robo de Bitcoin?
¿Cómo investigo el robo de Bitcoin?
BusanBeautyBlooming
Wed Dec 18 2024
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5 respuestas
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Necesito saber cómo investigar un robo de Bitcoin.
Mis Bitcoins han sido robados y quiero rastrearlos.
¿Qué pasos debo seguir para investigar y posiblemente recuperar mis Bitcoins robados?
5 respuestas
EthereumEagle
Thu Dec 19 2024
Al combinar estos dos tipos de datos, un investigador puede comenzar a armar un perfil del propietario de una dirección de criptomoneda.
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ethan_carter_engineer
Thu Dec 19 2024
Los investigadores pueden utilizar una combinación de información de inteligencia de código abierto (OSINT) y Conozca a su cliente (KYC) recopilada por los intercambios de criptomonedas.
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ethan_thompson_journalist
Thu Dec 19 2024
BTCC, un importante intercambio de criptomonedas, ofrece una variedad de servicios que incluyen operaciones al contado, operaciones de futuros y servicios de billetera.
Estos servicios generan una cantidad significativa de datos KYC que pueden resultar útiles para las investigaciones.
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Maria
Thu Dec 19 2024
OSINT abarca una amplia gama de fuentes de datos disponibles públicamente, como perfiles de redes sociales, artículos de noticias y registros públicos.
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Elena
Thu Dec 19 2024
Los datos KYC, por otro lado, son recopilados por los intercambios durante el proceso de registro de la cuenta e incluyen información personal como nombres, direcciones y documentos de identificación.
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